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Defensa Legal especializada en resoluciones emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Direcciones de Fiscalización de los Estados, Secretaría de Economía, etc.

Resoluciones determinantes de creditos fiscales, emitidas por la Autoridad Fiscalizadora tratándose de las facultades de comprobación fiscal descritas como:

a. Visitas Domiciliarias.
b. Revisión de Gabinete.
c. Verificación de Mercancía en Transporte.
d. Auditorías electrónicas.
e. Requerimientos a Terceros Relacionados con los Contribuyentes.
f. Visita exprés.
g. Verificación de Expedición de Comprobantes Fiscales.
h. Multas por Incumplimiento a las Solicitudes de Informes y Documentos.
i. Inmovilización de Cuentas Bancarias.
j. Determinaciones Presuntivas.
k. Requerimientos de Declaraciones.
l. Multas por Incumplimiento de Requerimientos.
m. Procedimientos administrativos en materia aduanera a pasajeros provenientes de vuelos internacionales.
n. Presunción de operaciones inexistentes (artículo 69-B del CFF).
o. Cancelación de sellos digitales.
p. Determinaciones de impuestos locales (Impuesto sobre nómina).

Créditos fiscales, generados por:

• Omisión de contribuciones al comercio exterior.
• Incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y/o Normas Oficiales Mexicanas.
• Subvaluación.
• Incrementables.
• Mercancía excedente o no declarada.
• Relacionadas con el retorno de mercancías de importación temporal.
• Legal estancia, tenencia o importación de mercancías.
• Relacionadas con recintos fiscales o fiscalizados.
• Domicilio falso, inexistente o no localizado de proveedores e importadores.
• Embargos de mercancía (PAMA).

Resoluciones diversas emitidas por la autoridad fiscal, tales como:

a. Devoluciones de saldos a favor o de pago de lo Indebido.
b. Compensaciones de Contribuciones Federales.
c. Condonaciones.
d. Consultas Fiscales.
e. Reconsideraciones.
f. Resarcimientos Económicos.

Solución anticipada de controversias mediante métodos alternativos (Acuerdos conclusivos ante PRODECON).

Cancelaciones, Inhabilitación y Extinción de Patente de Agente Aduanal.


Gestoría de Permisos Especiales.
• Autorizaciones de Recintos Fiscalizados Estratégicos.
• Autorizaciones de Empresas Maniobristas, Almacenaje, Depósito Fiscal, Marbetes.
• Inscripción en padrón de importadores y sectorial.
• Padrón Sectorial de Exportación.
• Permisos, Normas Oficiales, Avisos Automáticos (Siderúrgicos, Textiles, Calzado entre otros).
• Ampliaciones de Autorizaciones y Programas de Fomento, Regla Octava, PROSEC, entre otros.
• Devoluciones y Compensaciones de Impuestos de Comercio Exterior.
• Autorizaciones y Permisos.

Auditorias preventivas y de cumplimiento.
• Auditorias de Operaciones de Comercio Exterior.
• Revisión y Diagnóstico de Anexo 24.
• Revisión y Diagnóstico de Inventario Inicial y Validación de Anexo 31.
• Revisión y Diagnóstico de Activo Fijo.
• Revisión de Permisos (Regla Octava, PROSEC entre otros).
• Revisión de Certificados de Origen.
• Minimización de Impacto Arancelario.
• Revisión de Reestructuras de Anexo 24.
• Acompañamientos en Auditorias de Comercio Exterior, Revisiones Electrónicas y de Gabinete por parte del SAT.
• Evaluación de Riesgos y Oportunidades.
• Revisión de Procesos en Materia Aduanera.
• Valoración aduanera.

Certificación de operador económico autorizado.
• Certificación en Materia de IVA/IEPS y RFE.
• Certificación OEA/NEEC (IMMEX, Compañías Transportistas, Re-expedidores de carga, Agencias Aduanales, Empresas 100% Mexicanas).
• Certificación C-TPAT.
• Asesoría y Desarrollo de Procesos de Seguridad en la Cadena de Suministro.
• para Certificación OEA/NEEC.
• Renovaciones.
• Acompañamiento de Visitas de Validación.

Prevención de lavado de dinero.
• Asesoría e implementación de Manual de Cumplimiento
• Auditoría de cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita. (LFPIORPI).

Obtención de la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos.

SERVICIOS

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Resoluciones determinantes de creditos fiscales, emitidas por la Autoridad Fiscalizadora tratándose de las facultades de comprobación fiscal descritas como:

a. Visitas Domiciliarias.
b. Revisión de Gabinete.
c. Verificación de Mercancía en Transporte.
d. Auditorías electrónicas.
e. Requerimientos a Terceros Relacionados con los Contribuyentes.
f. Visita exprés.
g. Verificación de Expedición de Comprobantes Fiscales.
h. Multas por Incumplimiento a las Solicitudes de Informes y Documentos.
i. Inmovilización de Cuentas Bancarias.
j. Determinaciones Presuntivas.
k. Requerimientos de Declaraciones.
l. Multas por Incumplimiento de Requerimientos.
m. Procedimientos administrativos en materia aduanera a pasajeros provenientes de vuelos internacionales.
n. Presunción de operaciones inexistentes (artículo 69-B del CFF).
o. Cancelación de sellos digitales.
p. Determinaciones de impuestos locales (Impuesto sobre nómina).

Créditos fiscales, generados por:

• Omisión de contribuciones al comercio exterior.
• Incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y/o Normas Oficiales Mexicanas.
• Subvaluación.
• Incrementables.
• Mercancía excedente o no declarada.
• Relacionadas con el retorno de mercancías de importación temporal.
• Legal estancia, tenencia o importación de mercancías.
• Relacionadas con recintos fiscales o fiscalizados.
• Domicilio falso, inexistente o no localizado de proveedores e importadores.
• Embargos de mercancía (PAMA).

Resoluciones diversas emitidas por la autoridad fiscal, tales como:

a. Devoluciones de saldos a favor o de pago de lo Indebido.
b. Compensaciones de Contribuciones Federales.
c. Condonaciones.
d. Consultas Fiscales.
e. Reconsideraciones.
f. Resarcimientos Económicos.

Solución anticipada de controversias mediante métodos alternativos (Acuerdos conclusivos ante PRODECON).

Cancelaciones, Inhanilitación y Extinción de Patente de Agente Aduanal.


Gestoría de Permisos Especiales
• Autorizaciones de Recintos Fiscalizados Estratégicos.
• Autorizaciones de Empresas Maniobristas, Almacenaje, Depósito Fiscal, Marbetes.
• Inscripción en padrón de importadores y sectorial.
• Padrón Sectorial de Exportación.
• Permisos, Normas Oficiales, Avisos Automáticos (Siderúrgicos, Textiles, Calzado entre otros).
• Ampliaciones de Autorizaciones y Programas de Fomento, Regla Octava, PROSEC, entre otros.
• Devoluciones y Compensaciones de Impuestos de Comercio Exterior.
• Autorizaciones y Permisos.

Auditorias preventivas y de cumplimiento.
• Auditorias de Operaciones de Comercio Exterior.
• Revisión y Diagnóstico de Anexo 24.
• Revisión y Diagnóstico de Inventario Inicial y Validación de Anexo 31.
• Revisión y Diagnóstico de Activo Fijo.
• Revisión de Permisos (Regla Octava, PROSEC entre otros).
• Revisión de Certificados de Origen.
• Minimización de Impacto Arancelario.
• Revisión de Reestructuras de Anexo 24.
• Acompañamientos en Auditorias de Comercio Exterior, Revisiones Electrónicas y de Gabinete por parte del SAT.
• Evaluación de Riesgos y Oportunidades.
• Revisión de Procesos en Materia Aduanera.
• Valoración aduanera.

Certificación de operador económico autorizado.
• Certificación en Materia de IVA/IEPS y RFE.
• Certificación OEA/NEEC (IMMEX, Compañías Transportistas, Re-expedidores de carga, Agencias Aduanales, Empresas 100% Mexicanas).
• Certificación C-TPAT.
• Asesoría y Desarrollo de Procesos de Seguridad en la Cadena de Suministro.
• para Certificación OEA/NEEC.
• Renovaciones.
• Acompañamiento de Visitas de Validación.


Prevención de lavado de dinero.
• Asesoría e implementación de Manual de Cumplimiento
• Auditoría de cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita. (LFPIORPI).
Obtención de la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos.

SERVICIOS

Defensa Legal especializada resoluciones emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, Direcciones de Fiscalización de los Estados, Secretaría de Economía, etc.

Resoluciones determinantes de creditos fiscales, emitidas por la Autoridad Fiscalizadora tratándose de las facultades de comprobación fiscal descritas como:

a. Visitas Domiciliarias.
b. Revisión de Gabinete.
c. Verificación de Mercancía en Transporte.
d. Auditorías electrónicas.
e. Requerimientos a Terceros Relacionados con los Contribuyentes.
f. Visita exprés.
g. Verificación de Expedición de Comprobantes Fiscales.
h. Multas por Incumplimiento a las Solicitudes de Informes y Documentos.
i. Inmovilización de Cuentas Bancarias.
j. Determinaciones Presuntivas.
k. Requerimientos de Declaraciones.
l. Multas por Incumplimiento de Requerimientos.
m. Procedimientos administrativos en materia aduanera a pasajeros provenientes de vuelos internacionales.
n. Presunción de operaciones inexistentes (artículo 69-B del CFF).
o. Cancelación de sellos digitales.
p. Determinaciones de impuestos locales (Impuesto sobre nómina).

Créditos fiscales, generados por:

• Omisión de contribuciones al comercio exterior.
• Incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y/o Normas Oficiales Mexicanas.
• Subvaluación.
• Incrementables.
• Mercancía excedente o no declarada.
• Relacionadas con el retorno de mercancías de importación temporal.
• Legal estancia, tenencia o importación de mercancías.
• Relacionadas con recintos fiscales o fiscalizados.
• Domicilio falso, inexistente o no localizado de proveedores e importadores.
• Embargos de mercancía (PAMA).

Resoluciones diversas emitidas por la autoridad fiscal, tales como:

a. Devoluciones de saldos a favor o de pago de lo Indebido.
b. Compensaciones de Contribuciones Federales.
c. Condonaciones.
d. Consultas Fiscales.
e. Reconsideraciones.
f. Resarcimientos Económicos.

Solución anticipada de controversias mediante métodos alternativos (Acuerdos conclusivos ante PRODECON).

Cancelaciones, Inhanilitación y Extinción de Patente de Agente Aduanal.


Gestoría de Permisos Especiales
• Autorizaciones de Recintos Fiscalizados Estratégicos.
• Autorizaciones de Empresas Maniobristas, Almacenaje, Depósito Fiscal, Marbetes.
• Inscripción en padrón de importadores y sectorial.
• Padrón Sectorial de Exportación.
• Permisos, Normas Oficiales, Avisos Automáticos (Siderúrgicos, Textiles, Calzado entre otros).
• Ampliaciones de Autorizaciones y Programas de Fomento, Regla Octava, PROSEC, entre otros.
• Devoluciones y Compensaciones de Impuestos de Comercio Exterior.
• Autorizaciones y Permisos.

Auditorias preventivas y de cumplimiento.
• Auditorias de Operaciones de Comercio Exterior.
• Revisión y Diagnóstico de Anexo 24.
• Revisión y Diagnóstico de Inventario Inicial y Validación de Anexo 31.
• Revisión y Diagnóstico de Activo Fijo.
• Revisión de Permisos (Regla Octava, PROSEC entre otros).
• Revisión de Certificados de Origen.
• Minimización de Impacto Arancelario.
• Revisión de Reestructuras de Anexo 24.
• Acompañamientos en Auditorias de Comercio Exterior, Revisiones Electrónicas y de Gabinete por parte del SAT.
• Evaluación de Riesgos y Oportunidades.
• Revisión de Procesos en Materia Aduanera.
• Valoración aduanera.

Certificación de operador económico autorizado.
• Certificación en Materia de IVA/IEPS y RFE.
• Certificación OEA/NEEC (IMMEX, Compañías Transportistas, Re-expedidores de carga, Agencias Aduanales, Empresas 100% Mexicanas).
• Certificación C-TPAT.
• Asesoría y Desarrollo de Procesos de Seguridad en la Cadena de Suministro.
• para Certificación OEA/NEEC.
• Renovaciones.
• Acompañamiento de Visitas de Validación.


Prevención de lavado de dinero.
• Asesoría e implementación de Manual de Cumplimiento
• Auditoría de cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita. (LFPIORPI).
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