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LIC. NATALIA CAROLINA ALFARO CANTO

Licenciada en Derecho, con Posgrado en Derecho Fiscal por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC); cuento con diversos cursos y seminarios de actualización en temas selectos de Comercio Exterior, Derecho Fiscal, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional Mexicano y Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Profesionalmente mi trayectoria es de 17 años ejerciendo el Derecho Fiscal, Aduanero y Administrativo, tanto en el sector público como privado, especializándome en la elaboración y ejecución de estrategias fiscales y/o aduaneras en la defensa de créditos fiscales de los contribuyentes, la cual incluye el litigio en cada una de sus etapas hasta su total conclusión.

Elaboración y ejecución de estrategias fiscales y/o aduaneras utilizando métodos anticipados de solución de controversias. (Acuerdos conclusivos).

Atención a consultas relacionadas con el cumplimiento del marco normativo y la actualización en materia fiscal y de comercio exterior (aplicados a la operación aduanera, vinculación, métodos de valoración aduanera, clasificación arancelaria, cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, entre otras).

Realización anual de 1 a 2 auditorías externas a clientes de sus operaciones de comercio exterior.

La implementación de una metodología efectiva en auditorías a la operación de los Agentes Aduanales de la Republica Mexicana agremiados a CAAAREM, desde una perspectiva jurídica, para evitar los procedimientos de suspensión, cancelación y/o extinción de patentes.

Consultoría e implementación de directrices efectivas para dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Obtención de autorización de Recinto Fiscalizado estratégico, certificación IVA e IEPS, y Operador Económico Autorizado.


Experiencia laboral:

• Abogada, despacho en comercio exterior y defensa fiscal Xtrategas, S.C. (Julio de 2006 a mayo de 2017).

• Jefe de departamento de la Administración Central de Comercio Exterior de A.G.A.F.F. del Servicio de Administración Tributaria (SAT). (Noviembre de 2004 a mayo de 2006).

• Jefe de departamento de resolución de procedimientos administrativos en materia aduanera, de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del Servicio de Administración Tributaria (SAT). (Enero de 2001 a noviembre 2004).

LIC. JUAN PABLO SANTIAGO VALENTÍN

Licenciado en Derecho, por la Universidad del Valle de México (UVM) en constante actualización en temas de Derecho Administrativo, Fiscal, Aduanal y Comercio Exterior.

Mi experiencia deriva de una trayectoria profesional de 13 años ejerciendo el Derecho Administrativo, Fiscal y Aduanal en el sector público (Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aduana, Tribunal Federal de Justicia Administrativa), y en el sector privado, como Abogado Litigante, Consultor y Comisionista, realizando operaciones de comercio exterior conjuntamente con agentes aduanales.

Como consecuencia, me mantengo en continua actualización y conozco los medios de defensa idóneos en cada una de las etapas procesales hasta su conclusión, así como los procedimientos internos de las dependencias federales y estatales ligadas al comercio exterior.

Atiendo consultas de importadores, exportadores y agentes aduanales sobre los tópicos que derivan del constante desarrollo de la legislación de comercio exterior.

De igual forma, poseo amplia experiencia en auditorias preventivas en materia aduanal a contribuyentes relacionados con el comercio exterior.

Del mismo modo, he contribuido en el desarrollado de estrategias para dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, debido a las recientes reformas en el sistema jurídico mexicano.

Además, ejecuto los diferentes trámites para la obtención de autorización de Recinto Fiscalizado Estratégico, certificación IVA e IEPS, y Operador Económico Autorizado.

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